lavagem de dinheiro

Ex-dirigentes colombianos são condenados por lavagem de dinheiro

Redação24 de maio de 2012

O Tribunal Superior de Medellín revogou uma sentença de primeira instância e condenou Rodrigo Tamayo Galego e Mario de Jesús Valder...

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Irmão de Ronaldinho Gaúcho é condenado a cinco anos e cinco meses de prisão

Redação18 de abril de 2012

A justiça gaúcha condenou Assis a cinco anos e cinco meses de prisão, em regime semiaberto, por lavagem de dinheiro e outros crimes fisca...

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Ex-mulher denuncia Palermo, atacante do Boca, por lavagem de dinheiro

Redação6 de maio de 2010

A fase para os jogadores do Boca Juniors já não é das melhores, pois dentro de campo, eles sofrem com os maus resultados da equipe argent...

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Eve é suspeita de ajudar namorado a lavar dinheiro de corrupção africana

Redação6 de fevereiro de 2010

A rapper Eve está sob investigação nos Estados Unidos e pode ter que responder à acusações bem sérias. Seu nome foi mencionado numa comissão do senado norteam...

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Promotoria de NY vai investigar Edir Macedo

Redação13 de novembro de 2009

A Promotoria Criminal de Nova York vai investigar o bispo Edir Macedo e mais outros nove integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus à pedido do Ministér...

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Universal é acusada de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro

Redação11 de agosto de 2009

A pedido do Ministério Público (MP) de São Paulo, a Justiça abriu ação criminal contra Edir Macedo sob a acusação de formação de quadrilha e lavagem de dinhei...

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Pesquisa aponta futebol como alvo de lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas

Redação1 de julho de 2009

Um estudo feito pela Força-Tarefa Financeira, agência intergovernamental responsável por rastrear recursos provenientes do crime, apontou que o futebol tem si...

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DJs dão golpe de R$ 1,43 milhões comprando as próprias músicas na web

Redação15 de junho de 2009

Um grupo de DJs britânicos foi preso após ser acusado de comprar suas próprias músicas em lojas virtuais para lucrar em cima dos direitos autorais. O golpe,...

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Espanha desmantela rede de exploração sexual de brasileiras

Redação24 de abril de 2009

A Polícia espanhola deteve 17 pessoas, entre elas um ex-diretor de banco, supostamente ligadas a uma trama de lavagem de dinheiro vinculada à exploração sexua...

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Começa a funcionar em maio sistema para identificar crimes de lavagem de dinheiro

Redação2 de abril de 2009

Um banco de tipologia de lavagem de dinheiro deve começar a funcionar em maio para facilitar a identificação de modos e condutas criminais. Os últimos detalhe...

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