A Receita Federal, com apoio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, apreendeu mais de R$ 2 milhões na loja de decoração e perfumes da empresária Tânia Bulhões no Jardim Europa, em São Paulo.
Foram apreendidos nesta terça (14) R$ 537 mil em dinheiro e R$ 1,6 milhões em cheques em um cofre, três computadores e seis HDs, notebooks, pendrives e documentos que indicam a existência de offshores nas Ilhas Virgem, que seriam usados na remessa de divisas e lavagem de dinheiro. Também foram encontradas faturas verdadeiras das compras que foram apresentadas à Receita com valor subfaturado.
A ação faz parte da Operação Porto Europa, que visa combater um suposto esquema de importação fraudulenta de artigos de luxo e foi realizada com mandados expedidos pela Justiça Federal de São Paulo.
De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Federal, a suspeita é que a empresa tenha substituído documentos do período de 2004 a 2006. Duas exportadoras com sede em Miami foram descobertas, e a PF acredita que se tratam de empresas de fachada.
Uma das exportadoras simulava a aquisição dos reais fornecedores e a outra se encarregava de enviar as mesmas mercadorias ao Brasil, mas com valores, em média, a 30% dos originais. As faturas apresentadas à Receita eram as falsas. Os documentos serão agora confrontados, para que possa ser apurado se houve sonegação e quais seriam os valores não declarados.
