Na lista dos investigados-supeitos está o governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho (PSDB), o ex-governador do Sergipe, João Alves Filho (DEM), o procurador geral da República, Antonio Fernando de Souza, o atual governador do Maranhão, Jackson Lago e o ex-governador do Maranhão, José Reinaldo Tavares (PSB).
Segundo os dados da Polícia Federal , a quadrilha desviou dinheiro do Ministério de Minas e Energia, da Integração Nacional, das Cidades, do Planejamento, e do Dnit (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes).
Entre os presos estão: o filho do ex-governador João Alves Filho (DEM-SE), João Alves Neto; dois sobrinhos do governador Jackson Lago (PDT-MA), Alexandre de Maia Lago e Francisco de Paula Lima Júnior. Os prefeitos de Sinop, Nilson Aparecido Leitão (PSDB-MT), e de Camaçari, Luiz Carlos Caetano (PT-BA).
