Um homem do estado da Georgia, nos Estados Unidos, tornou-se réu nesta semana acusado de extorquir uma mulher que conheceu em um site de relacionamento. De acordo com a Fox News, eles conseguiu enganar a ‘amada’ e roubar US$6,5 milhões da vítima.
Nnamdi Marcellus MgBodil, de 35 anos, passava-se por Jimmy Deere na internet. Em Novembro de 2017, ele conheceu a moradora do estado da Virginia em um site de relacionamento e logo começaram a ter um romance. Segundo o processo, os dois trocaram e-mails no decorrer do mês e ‘Deere’ afirmou que estava ansioso para terem uma vida juntos, mas antes precisava resolver um investimento.
De acordo com as informações publicadas pelas autoridades na quarta-feira (27), a mulher possuía um alto valor guardado. MgBodil teria dito que era dono de fundos de cobertura – uma forma alternativa de investimento com altas taxas de retorno – e estava à espera de uma grande quantia. O acusado então teria pedido à vítima para ser sua “representante” e receber o dinheiro em seu nome.
Em Janeiro e Fevereiro de 2018, MgBodil e seus parceiros começaram a cobrar “taxas e impostos” para que o fundo de ‘Deere’ fosse liberado. No curso de seis semanas, a mulher fez 25 depósitos, totalizando US$ 6,5 milhões.
A procuradoria informou que ao menos US$ 1,1 milhão foi destinado a contas de empresas fantasmas controladas por MgBodil. Quando o dinheiro chegava a essas contas, era transferido para bancos na China e no Oriente Médio.
O golpista está sendo processado por 20 denúncias, incluindo fraude bancária, lavagem de dinheiro e conspiração.
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